Sanzioni antiriciclaggio e decadenza azione sanzionatoria: il Ministero paga le spese di giudizio
In tema di normativa antiriciclaggio, nei confronti dei professionisti come commercialisti, consulenti del lavoro e notai, le violazioni comunemente contestate attengono presunte inadempienze riguardanti l’adeguata verifica della clientela, l’obbligo di conservazione dei relativi documenti e la mancata segnalazione di operazione … Leggi